منع الاحتيال وكشفه: استراتيجيات فعالة للوقاية من الاحتيال في العالم العربي

يُزوّد هذا البرنامج التدريبي الشامل المشاركين بالمعرفة المتقدمة والتقنيات اللازمة لمنع واكتشاف الاحتيال داخل المؤسسات. يركز البرنامج على التطبيقات العملية ويغطي إدارة مخاطر الاحتيال، وتقنيات التحقيق، وتحليل البيانات. من خلال جلسات تفاعلية ودراسات حالة واقعية، سيتعلم المشاركون كيفية تحديد مؤشرات الاحتيال، وتنفيذ تدابير قوية لمنع الاحتيال، وإجراء تحقيقات شاملة. 

Section 1: Introduction to Fraud Prevention and Detection  

• Definition and types of fraud  
• The impact of fraud on organisations  
• Legal and regulatory frameworks  

Section 2: Fraud Risk Management  

• Identifying and assessing fraud risks  
• Developing a fraud risk management plan  
• Implementing fraud prevention controls  

Section 3: Investigative Techniques  

• Planning and conducting fraud investigations  
• Interviewing suspects and witnesses  
• Evidence collection and documentation  

Section 4: Data Analytics for Fraud Detection  

• Using data analytics to detect fraud  
• Data mining techniques and tools  
• Case studies on data-driven fraud detection  

Section 5: Creating a Fraud-Resistant Culture  

• Promoting ethical behaviour and awareness  
• Training and educating employees  
• Developing and enforcing anti-fraud policies  

عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. وبالنسبة للذين يحضرون ويكملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلكترونية (e-Certificate) من Holistique Training.  

شهادات Holistique Training معتمدة من المجلس البريطاني للتقييم (BAC) وخدمة اعتماد التطوير المهني المستمر (CPD)، كما أنها معتمدة وفق معايير ISO 9001 وISO 21001 وISO 29993.  

يتم منح نقاط التطوير المهني المستمر (CPD) لهذه الدورة من خلال شهاداتنا، وستظهر هذه النقاط على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. ووفقًا لمعايير خدمة اعتماد CPD، يتم منح نقطة CPD واحدة عن كل ساعة حضور في الدورة. ويمكن المطالبة بحد أقصى قدره 50 نقطة CPD لأي دورة واحدة نقدمها حاليًا.