تدريب شامل على الوقاية من الاحتيال باللغة العربية: احمي عملك اليوم

تُعد الوقاية من الاحتيال أمرًا بالغ الأهمية، خاصةً للشركات التي تعمل عبر الإنترنت أو في المجالات المالية مثل البنوك أو التأمين. يزداد المحتالون تطورًا، حيث يستخدمون التكنولوجيا لسرقة البيانات الشخصية واختراق الحسابات.

يمكن للوقاية الفعّالة من الاحتيال اكتشافه مبكرًا، مما يتيح لك تطبيق أدوات الحماية للحفاظ على عملك وسمعتك وأرباحك.

ابقَ على اطلاع دائم بالتكنولوجيا الآلية والذكية للكشف عن الاحتيال. قم بإجراء تقييمات منتظمة للمخاطر وراجع طرق تخزين البيانات لضمان أمان بياناتك وبيانات عملائك.

بالإضافة إلى ذلك، قدم تدريبًا صارمًا للموظفين حول تداعيات الأمان وتأكد من أن سياساتك تتوافق مع معايير صيانة وإزالة البيانات وفقًا للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).

Section 1: Why Fraud Detection Matters   
 

• What is fraud?  
• How common is fraudulent activity in your field?  
• The different versions of fraud.  
• What do fraudsters want most?  
• Fraud legislation.   
• GDPR preparation.   
• In-person fraud vs. online fraud.   

Section 2: Tools & Techniques for Fraud Prevention   
 

• The introduction of fraud mitigation techniques.  
• Your best practice fraud prevention processes.   
• Employee awareness and development.   
• Anti-money laundering requirements.   
• Your training guide.   
• Anti-bribery and corruption training.  

Section 3: The Consequences of Not Being Careful   
 

• Why does fraud occur?  
• What is your business doing already to prevent fraud?  
• The consequences of letting fraud happen.   
• Understanding the bigger picture in your field.   
• Data loss and recovery.   
• The social media implications of fraud.   
• Safe data-sharing and accessibility requirements.   

Section 4: Change Management & Safe Data Storage   
 

• Risk assessing and management.   
• Implementing control measures.  
• Your change and control audit log.   
• Evidence-based changes and contingency planning.   
• Cloud-based storage systems.   
• Rolling data removal.   
• Your privacy policy and automated data anonymisation.   

Section 5: Investigating Potential Fraud Cases   
 

• Fraud suspects and how to approach them.   
• Interviewing techniques to gain understanding.   
• Your zero-tolerance policy.   
• The consequences of fraud.   
• Developing anti-fraud policies.   
• Computer Assisted Audit Techniques (CAATs).   

Section 6: Automation, Auditing & Review   
 

• Data mining results and methods.   
• Keeping track of your changes.   
• Rebuilding your brand after fraudulent damage.   
• Assessing your risk areas for continuous improvement.   
• System usage and changes.   
• Develop the ‘norm’ and automate irregularity flagging.   

عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. وبالنسبة للذين يحضرون ويكملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلكترونية (e-Certificate) من Holistique Training.  

شهادات Holistique Training معتمدة من المجلس البريطاني للتقييم (BAC) وخدمة اعتماد التطوير المهني المستمر (CPD)، كما أنها معتمدة وفق معايير ISO 9001 وISO 21001 وISO 29993.  

يتم منح نقاط التطوير المهني المستمر (CPD) لهذه الدورة من خلال شهاداتنا، وستظهر هذه النقاط على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. ووفقًا لمعايير خدمة اعتماد CPD، يتم منح نقطة CPD واحدة عن كل ساعة حضور في الدورة. ويمكن المطالبة بحد أقصى قدره 50 نقطة CPD لأي دورة واحدة نقدمها حاليًا.