Name: العقوبات وامتثال التجارة: متطلبات OFAC، الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة
Price: 3850 USD
Availability: InStock

يُزوِّد هذا البرنامج المكثف والموجه نحو التطبيق العملي المهنيين بالمعرفة والأدوات اللازمة لإدارة العقوبات الدولية والامتثال التجاري عبر أنظمة OFAC (الولايات المتحدة)، والاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة. يركز البرنامج على التطبيق الواقعي—مساعدًا المنظمات في تحديد مخاطر العقوبات، وتنفيذ ضوابط فعالة، والاستجابة للتغيرات التنظيمية بثقة.

سيتعلم المشاركون كيفية عمل أطر العقوبات، وكيفية إجراء الفحص والتدقيق اللازم، وإدارة التراخيص والاستثناءات، وتصميم برامج امتثال تتحمل التدقيق التنظيمي. من خلال دراسات الحالة والسيناريوهات، يربط البرنامج بين المتطلبات القانونية والتنفيذ العملي عبر وظائف التجارة والمالية واللوجستيات والامتثال.

By the end of this course, participants will be able to:

Understand the structure and scope of OFAC, EU, and UK sanctions regimes.
Identify sanctions risks across customers, transactions, goods, and geographies.
Implement effective sanctions screening, due diligence, and escalation processes.
Manage licences, exemptions, and reporting obligations.
Design and maintain a practical sanctions compliance programme.
Respond to breaches, investigations, and enforcement actions effectively.

هذا البرنامج مثالي لـ:

مسؤولي الامتثال ومديري المخاطر.
المتخصصين في الامتثال التجاري ومراقبة الصادرات.
المستشارين القانونيين وفرق الشؤون التنظيمية.
المتخصصين في البنوك والجرائم المالية ومكافحة غسل الأموال.
مديري سلسلة التوريد واللوجستيات والمشتريات.
المديرين التنفيذيين المشرفين على العمليات الدولية والتجارة عبر الحدود.

يجمع هذا الدورة بين الإحاطات التي يقودها المدربون، وتحليل اللوائح، والسيناريوهات العملية، والمناقشات القائمة على الحالات. يعمل المشاركون على تنفيذ تمارين فحص العقوبات، وتقييم المعاملات، وتصميم نماذج الامتثال المتوافقة مع أفضل الممارسات العالمية.

Day 5 of each course is reserved for a Q&A session, which may occur off-site. For 10-day courses, this also applies to day 10

من:

إلى:

الموقع:

السعر الأقصى:

ID	التواريخ المتاحة	المدينة	الرسوم	الإجراءات

محتوى الكورس

Section 1: Global Sanctions Frameworks – Foundations & Scope

Purpose and objectives of international sanctions.
Overview of sanctions authorities: OFAC, EU, UK (HMT/OFSI).
Types of sanctions: comprehensive, sectoral, targeted, secondary sanctions.
Key differences and overlaps between US, EU, and UK regimes.
Understanding jurisdiction, extraterritorial reach, and enforcement powers.

Section 2: Sanctions Risk Identification & Screening

Sanctions risk assessment methodologies.
Screening customers, counterparties, vessels, aircraft, and beneficial owners.
Understanding ownership, control, and aggregation rules.
Screening transactions, goods, services, and payment flows.
Managing false positives and escalation protocols.

Section 3: Trade Compliance, Licensing & Due Diligence

Export, import, and re-export compliance considerations.
Licensing regimes, general licences, and exemptions.
Enhanced due diligence for high-risk jurisdictions and sectors.
Managing third-party risks: agents, distributors, and intermediaries.
Recordkeeping and audit trail requirements.

Section 4: Sanctions Controls, Governance & Incident Management

Designing a sanctions compliance programme (policies, procedures, controls).
Roles and responsibilities across compliance, legal, finance, and operations.
Monitoring regulatory updates and managing change.
Responding to sanctions breaches and potential violations.
Internal investigations, disclosures, and regulator engagement.

Section 5: Enforcement Trends, Case Studies & Best Practices

Recent OFAC, EU, and UK enforcement actions and lessons learned.
Common compliance failures and how to avoid them.
Managing sanctions in mergers, acquisitions, and partnerships.
Integrating sanctions compliance with AML, KYC, and trade controls.
Building a resilient, future-ready sanctions compliance framework.

تفاصيل الشهادة

عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. وبالنسبة للذين يحضرون ويكملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلكترونية (e-Certificate) من Holistique Training.

شهادات Holistique Training معتمدة من المجلس البريطاني للتقييم (BAC) وخدمة اعتماد التطوير المهني المستمر (CPD)، كما أنها معتمدة وفق معايير ISO 9001 وISO 21001 وISO 29993.

يتم منح نقاط التطوير المهني المستمر (CPD) لهذه الدورة من خلال شهاداتنا، وستظهر هذه النقاط على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. ووفقًا لمعايير خدمة اعتماد CPD، يتم منح نقطة CPD واحدة عن كل ساعة حضور في الدورة. ويمكن المطالبة بحد أقصى قدره 50 نقطة CPD لأي دورة واحدة نقدمها حاليًا.