"تحقيقات جنائية والحفاظ على السجلات: دليل السيو"

التدقيق الجنائي والتحقيقات وحفظ السجلات هي مكونات أساسية في حوكمة المالية والامتثال. تتضمن هذه العمليات الفحص الدقيق للسجلات والمعاملات المالية لكشف أي مخالفات أو احتيال أو تباينات. تتطلب هذه العمليات فهماً شاملاً لمبادئ المحاسبة والأطر القانونية والتقنيات التحقيقية.   

من خلال التحقيقات الجنائية، يتعمق المدققون في تفاصيل البيانات المالية، مستخدمين أدوات ومنهجيات متنوعة لجمع الأدلة وإعادة بناء الأحداث بدقة. في الوقت نفسه، تضمن ممارسات حفظ السجلات القوية سلامة وموثوقية المعلومات المالية، مما يسهل الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات. توثيق دقيق لا يساعد فقط في الامتثال التنظيمي بل يخدم أيضاً كدليل حاسم في الفحوصات الجنائية.   

معاً، تشكل هذه التخصصات إطاراً حيوياً لحماية ضد الممارسات المالية الخاطئة، وضمان دقة وسلامة التقارير المالية، وتعزيز ثقة أصحاب المصلحة في نزاهة الأنظمة المالية.   

Section 1: Forensic Auditing & Fraud Processes    

• Introduction to Forensic Auditing Principles   
• Understanding various types of fraud   
• Components of fraudulent activities   
• Role of internal auditors in fraud detection   
• Agile auditing techniques for forensic investigations   
• Tools and methods for effective fraud detection   
• Digital forensics and data analysis in fraud investigations   
• Developing a fraud control framework   
• Forensic auditing methodologies and tools   
• Investigation techniques for fraud detection   
• Legal and ethical considerations in forensic auditing   

Section 2: Agile Accounting & Forensics    

• Agile methodologies in financial investigations   
• Tools and techniques for agile accounting   
• Continuous improvement in forensic accounting practices   
• Agile approaches to fraud detection and prevention   
• Adaptability in accounting for dynamic financial environments   
• Integrating agile practices into forensic auditing processes   
• Case studies on successful Agile Accounting implementations   
• Collaboration and communication in agile forensic teams   
• Agile risk management strategies in accounting and forensics   

Section 3: Fraud Detection Practices    

• Data analytics for fraud detection   
• Red flags and warning signs of fraud   
• Internal controls and fraud prevention measures   
• Conducting fraud risk assessments   
• Fraud detection in financial statements   
• Utilising technology for fraud detection   
• Investigative techniques in fraud detection   

Section 4: Digital Forensics & Fraud Control Measures    

• Tools and techniques for digital evidence collection   
• Analysis of digital artefacts in fraud investigations   
• Cybercrime detection and prevention strategies   
• Fraud control measures in digital environments   
• Digital evidence preservation and chain of custody   
• Investigating financial fraud in digital transactions   
• Role of encryption in fraud control   
• Implementing fraud detection software and systems   
• Legal considerations in digital forensic investigations   

Section 5: Fraud Methodology & Mitigation    

• Risk assessment and mitigation strategies for fraud   
• Internal controls to prevent and detect fraud   
• Fraud investigation techniques and procedures   
• Fraudulent financial statement analysis   
• Technology-enabled fraud detection and prevention   
• Implementing fraud prevention policies and procedures   
• Collaboration with law enforcement in fraud mitigation   
• Continuous monitoring and improvement of fraud mitigation measures   

Section 6: Investigating Fraud & the Legalities    

• Legal frameworks relevant to fraud investigations   
• Evidence collection and preservation in fraud cases   
• Interviewing techniques for fraud investigations   
• Forensic accounting in legal proceedings   
• Courtroom procedures and testimony in fraud cases   
• Compliance with regulations in fraud investigations   

عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. وبالنسبة للذين يحضرون ويكملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلكترونية (e-Certificate) من Holistique Training.  

شهادات Holistique Training معتمدة من المجلس البريطاني للتقييم (BAC) وخدمة اعتماد التطوير المهني المستمر (CPD)، كما أنها معتمدة وفق معايير ISO 9001 وISO 21001 وISO 29993.  

يتم منح نقاط التطوير المهني المستمر (CPD) لهذه الدورة من خلال شهاداتنا، وستظهر هذه النقاط على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. ووفقًا لمعايير خدمة اعتماد CPD، يتم منح نقطة CPD واحدة عن كل ساعة حضور في الدورة. ويمكن المطالبة بحد أقصى قدره 50 نقطة CPD لأي دورة واحدة نقدمها حاليًا.