مع تزايد تعقيد المعاملات المصرفية الرقمية والتحول إلى الطرق الإلكترونية، تتطور أيضًا طرق استخدامها من قِبل المحتالين. لم تعد أنظمة الكشف التقليدية عن الاحتيال القائمة على القواعد كافية لمواجهة التهديدات المتطورة والمعقدة. تقدم الذكاء الاصطناعي (AI) نهجًا أكثر ذكاءً وسرعة وقابلية للتوسيع - باستخدام تحليل البيانات في الوقت الحقيقي والاعتراف بالأنماط والكشف عن الشذوذ لتحديد الأنشطة المشبوهة قبل أن تتسبب في الضرر.

يقدم هذا الدورة التدريبية للمشاركين تقنيات حديثة لاكتشاف الاحتيال بدعم من الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التعلم الرقابي وغير الرقابي، والتعلم العميق، والنهج المعتمد على الرسوم البيانية. من خلال تمارين عملية ودراسات حالات من الحياة الواقعية، ومناقشات أخلاقية، سيتعلم المشاركون كيفية بناء ونشر نماذج لاكتشاف الاحتيال مصممة خصيصًا لبيئات البنوك.

بحلول نهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

فهم مشهد الاحتيال في أنظمة البنوك الرقمية.
استكشاف كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لاكتشاف الاحتيال المالي.
تحليل بيانات المعاملات والسلوك لتحديد الإشارات الحمراء والإشارات الخطرة.
بناء وتقييم نماذج تعلم الآلة لاكتشاف الاحتيال.
تطبيق كشف الشذوذ وتحليلات الرسوم البيانية لمراقبة الاحتيال في الوقت الحقيقي.
معالجة تغير النموذج، الإيجابيات الزائفة، وتحديات الامتثال التنظيمي.
دمج نماذج الذكاء الاصطناعي في خطوط أنابيب اكتشاف الاحتيال وأنظمة البنوك.

هذا الدورة مثالية لـ:

محللي الاحتيال ومحترفي مخاطر البنوك.
علماء البيانات ومهندسي الذكاء الاصطناعي في المؤسسات المالية.
ضباط أمن المعلومات والامتثال.
فرق عمليات البنوك ومراقبة المعاملات.
مديري تقنية المعلومات الذين يطورون بنية مكافحة الاحتيال.
محترفي التكنولوجيا المالية الذين يبنون أدوات مكافحة الاحتيال القائمة على الذكاء الاصطناعي.

يجمع هذا الدورة بين التعليم الفني والمختبرات العملية وتحليل دراسات الحالة وتمارين المحاكاة. سيستخدم المشاركون لغة بايثون ومجموعات بيانات حقيقية من القطاع المصرفي لبناء نماذج لاكتشاف الاحتيال، واختبار خوارزميات متنوعة، وتطبيق مقاييس التقييم. تركز المناقشات التفاعلية على التحديات الأخلاقية والتشغيلية.

Day 5 of each course is reserved for a Q&A session, which may occur off-site. For 10-day courses, this also applies to day 10

من:

إلى:

الموقع:

السعر الأقصى:

ID	التواريخ المتاحة	المدينة	الرسوم	الإجراءات

محتوى الكورس

القسم 1: الاحتيال في عصر البنوك الرقمية

أنواع الاحتيال المالي: سرقة الهوية، احتيال المعاملات، التصيد الاحتيالي، الحسابات الاصطناعية
الطبيعة المتطورة للاحتيال في البنوك الإلكترونية والجوالة
قيود أنظمة اكتشاف الاحتيال التقليدية
كيف يعزز الذكاء الاصطناعي اكتشاف الاحتيال: السرعة، التكيف، والأتمتة
دراسات حالة صناعية: كيف يكتشف الذكاء الاصطناعي الاحتيال قبل انتشاره

القسم 2: البيانات لاكتشاف الاحتيال

مصادر البيانات الرئيسية: المعاملات، سلوك تسجيل الدخول، الموقع الجغرافي، بيانات الجهاز
هندسة الميزات للاكتشاف الاحتيالي: السرعة، التكرار، انحراف المبلغ
تحليل البيانات الاستكشافي (EDA) لأنماط الاحتيال
تصنيف البيانات، اختلال التوازن في الفئات، وتوليد البيانات الاصطناعية
مختبر: إعداد واستكشاف بيانات الاحتيال باستخدام بايثون وباندا

القسم 3: نماذج التعلم الآلي لاكتشاف الاحتيال

التعلم الموجه: الأشجار القرارية، الغابات العشوائية، تعزيز التدرج
التعلم غير الموجه: التجميع والغابات العازلة للاحتيال غير المعروف
التعلم العميق لاكتشاف أنماط الاحتيال المعقدة في التسلسلات
مقاييس التقييم: الدقة، الاسترجاع، F1، تكلفة الإيجابيات الكاذبة
ورشة عمل: تدريب وتقييم نموذج اكتشاف الاحتيال على بيانات المعاملات

القسم 4: الاكتشاف في الوقت الحقيقي، التنبيهات، ومراقبة الشذوذ

معالجة التدفق للاكتشاف في الوقت الحقيقي: كافكا، سبارك، وواجهات برمجة التطبيقات
بناء أنظمة تنبيه في الوقت الحقيقي باستخدام محفزات الذكاء الاصطناعي
تحليل الرسوم البيانية للاحتيال القائم على الشبكات (مثل شبكات نقل الأموال)
التصدي للهجمات العدائية وسلوك الاحتيال المتطور
التكامل مع منصات البنوك وأنظمة الإجراءات الآلية

القسم 5: الحوكمة، الأخلاقيات، والتشغيل

الاعتبارات التنظيمية (مثل PSD2، قوانين مكافحة غسل الأموال، الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات)
إدارة انحراف النموذج وضمان الشرح في السياقات الحساسة
موازنة دقة الاكتشاف مع تجربة العميل
التقارير الشفافة ومسارات التدقيق في الأنظمة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي
المشروع النهائي: تقديم استراتيجية اكتشاف الاحتيال وهيكلية النموذج

تفاصيل الشهادة

عند إتمام هذه الدورة التدريبية بنجاح، سيحصل المشاركون على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. وبالنسبة للذين يحضرون ويكملون الدورة التدريبية عبر الإنترنت، سيتم تزويدهم بشهادة إلكترونية (e-Certificate) من Holistique Training.

شهادات Holistique Training معتمدة من المجلس البريطاني للتقييم (BAC) وخدمة اعتماد التطوير المهني المستمر (CPD)، كما أنها معتمدة وفق معايير ISO 9001 وISO 21001 وISO 29993.

يتم منح نقاط التطوير المهني المستمر (CPD) لهذه الدورة من خلال شهاداتنا، وستظهر هذه النقاط على شهادة إتمام التدريب من Holistique Training. ووفقًا لمعايير خدمة اعتماد CPD، يتم منح نقطة CPD واحدة عن كل ساعة حضور في الدورة. ويمكن المطالبة بحد أقصى قدره 50 نقطة CPD لأي دورة واحدة نقدمها حاليًا.